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117 résultats trouvés pour "Fraude"
Panorama du risque client
Premium Risque client : l’extrême vigilance reste de mise
Alors que les risques se renforcent et se complexifient, notamment en raison de l’augmentation du volume des défaillances d’entreprises mais aussi d’un contexte macroéconomique et politique instable, les prestataires de la gestion du poste client…
Casinos en ligne: Bercy lance une concertation
(AOF) - Laurent Saint-Martin ministre du Budget et des Comptes publics, lance une concertation sur la légalisation des casinos en ligne. Cette annonce intervient après le retrait de l’amendement initialement porté par le gouvernement dans le projet…
Abonnés Le « Protector » est-il visé par les obligations déclaratives françaises en matière de trust ?
Depuis 2011, les trusts ayant un lien avec la France sont soumis à des obligations déclaratives spécifiques. Si l’administration fiscale a précisé le champ d’application de ces obligations déclaratives, certaines zones d’ombre subsistent notamment en…
Parole d’expert Jean-Baptiste Auzou, directeur de la business unit finance de Cegid
L’innovation gagne les outils de communication bancaire
Grâce aux technologies innovantes intégrées dans les modules de communication bancaire et plus largement dans les solutions de gestion de trésorerie, les entreprises seront mieux à même de gérer et sécuriser leurs paiements domestiques et…
cash management
Premium Paiements: de nouvelles fonctionnalités pour les entreprises
Alors que la sécurité, la transparence et la rapidité demeurent les priorités des directions financières dans le cadre des virements internationaux qu’elles émettent et reçoivent, la communauté bancaire continue d’innover pour renforcer ce triptyque.…
Entreprises
Premium Facturation électronique : l’Etat restreint le rôle de son portail public
Faute de temps et de budget, le gouvernement renonce à faire du portail public de facturation (PPF) une plateforme de facturation. Si l’annonce par Bercy a fait grand bruit, il n’en demeure pas moins que le PPF continuera de jouer un rôle essentiel…
Le cash pooling, un concept désuet ?
On ne veut pas ici relier mécaniquement le cash pooling et l’énorme fraude commise par Aurélie B., la Kerviel de chez Kiabi. Cette fraude fait encore l’objet d’enquêtes sur ses modalités et possibles complicités. Mais de fait, l’entreprise regroupait…
Taxation des jeux: l'ANJ favorable, l'Afjel vent debout
(AOF) - "Taxer le marché des jeux d'argent ne paraît pas illégitime", déclare Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de l'Autorité nationale des jeux (ANJ) dans un entretien accordé aux "Échos". A quelques heures de la publication du projet de loi…
Premium Des marchés nordiques à redécouvrir
Après une sous-performance de trois ans, les actions du nord du continent pourraient à présent rebondir à la faveur de plusieurs catalyseurs. La sortie de récession de la Suède, locomotive de la Scandinavie, est guettée par les gérants. Plus…
Management
L’enquête interne, un outil incontournable de contrôle des risques
Alors que se développent les obligations de « compliance » dans l’entreprise, le lancement d’une enquête interne devient indispensable dès lors que toute situation potentiellement illégale (harcèlement, discrimination, corruption, fraude fiscale…)…
