Trente ans après sa création, le succès rencontré par la cellule de renseignement financier, Tracfin, ne faiblit pas. L’année dernière, elle a reçu 115 601 informations, dont 111 671 déclarations de soupçon issues du secteur financier (+17 %) et 2 343 informations de soupçon (+2 %), soit plus 16 % par rapport à 2019, selon le rapport Tracfin 2020. Ce sont principalement les mesures d’aides aux entreprises qui ont constitué la majorité des dossiers d’escroqueries de Tracfin avec des fraudes à la fois au chômage partiel et au fonds de solidarité.
Fraude fiscale
La crise sanitaire stimule les escroqueries
L'info financière en continu
- 16 juin 2025
- 18:26 Marchés Covivio, Groupe ADP, Kering... les valeurs à suivre demain à Paris -
- 18:22 Sociétés Mr Bricolage lance deux nouvelles expérimentations
- 18:14 Sociétés Kering officialise la nomination de Luca de Meo au poste de directeur général
- 18:12 Sociétés Covivio reprend la pleine propriété d'une tour à La Défense
- 18:08 Sociétés Ekinops modernise le réseau de câbles sous-marins de GCN
- 11 juin 2025
- 13:24 Conseil HSBC plus optimiste sur Bayer
- 11:18 Conseil Soitec : UBS plus pessimiste sur la valorisation
- 5 juin 2025
- 11:54 Conseil Léger rebond des immatriculations au Royaume-Uni en mai
- 4 juin 2025
- 11:10 Conseil Portzamparc dégrade Amoéba, mais relève sa cible de cours
- 3 juin 2025
- 11:15 Conseil Kering : Alphavalue passe à Alléger
- 16 juin 2025
- 18:26 Marchés Covivio, Groupe ADP, Kering... les valeurs à suivre demain à Paris -
- 18:00 Marchés Agenda AOF / Economie - Mardi 17 juin 2025
- 17:59 Marchés Prologue, plus forte hausse du SRD à la clôture du lundi 16 juin 2025
- 17:58 Marchés Phaxiam Therapeutics, plus forte baisse du SRD à la clôture du lundi 16 juin 2025
- 17:57 Marchés Kering, plus forte hausse du CAC 40 et du SBF 120 à la clôture du lundi 16 juin 2025
- 16 juin 2025
- 18:22 Sociétés Mr Bricolage lance deux nouvelles expérimentations
- 18:14 Sociétés Kering officialise la nomination de Luca de Meo au poste de directeur général
- 18:12 Sociétés Covivio reprend la pleine propriété d'une tour à La Défense
- 18:08 Sociétés Ekinops modernise le réseau de câbles sous-marins de GCN
- 18:03 Sociétés Groupe ADP : trafic du mois de mai en hausse de 2,7%
Les dernières Lettres Professionnelles
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
L’ESG reste un vecteur profond de transformation des entreprises
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Gestion des groupes internationaux - Février 2025
CMS Francis Lefebvre
