Dans sa troisième édition du rapport sur la lutte contre le blanchiment, Tracfin présente 29 exemples des principaux circuits de blanchiment de capitaux. L’organisme alerte sur un recours croissant aux cryptoactifs, mais d’autres exemples sont ciblés, à l’instar de la fraude au crédit d’impôt recherche. Il arrive ainsi qu’une société•A récemment créée perçoive plusieurs millions d’euros au titre du remboursement du CIR sans disposer d’une activité de R&D apparente, or les fonds perçus sont rapidement transférés sur plusieurs comptes en ligne à l’étranger. Cette prévention sur les circuits suspects vise à renforcer la compréhension des menaces pour les 48 professions (banques, assurances, prestataires de services d’actifs numériques, etc.) qui sont sujettes à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en France.